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证券代码:600865 证券简称:百大集团 公告编号:2017-014

百大集团股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年5月8日

(二)股东大会召开的地点:杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈夏鑫先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人,独立董事徐建新、王维安因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:2016年度监事会工作报告

3、议案名称:2016年度财务决算报告

4、议案名称:2016年度利润分配方案

5、议案名称:2016年度报告全文及摘要

6、议案名称:关于会计师事务所续聘及报酬的议案

7、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

8、议案名称:关于利用闲置资金进行委托理财的议案

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

(三)现金分红分段表决情况

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案中,第4项议案为特别决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:虞文燕、周丽鹏

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

2017年5月9日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2017-015

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月8日在杭州大酒店八楼紫云厅召开第九届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2017年5月2日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、《关于选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为公司董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于继续设立董事会各专业委员会的议案》。董事会各专业委员会组成人员如下:

1.提名委员会:严建苗(主席)、马骏、赵敏、陈夏鑫、朱燕萍

2.薪酬与考核委员会:马骏(主席)、赵敏、陈夏鑫

3.审计委员会:赵敏(主席)、马骏、谢炳相

4.战略决策委员会:陈夏鑫(主席)、严建苗、马骏、谢炳相、陈琳玲

三、《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任谢炳相先生为执行副总经理,主持公司日常经营工作。

四、《关于聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为公司副总经理。

五、《关于聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为公司财务总监。

六、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳玲女士为公司董事会秘书,聘任方颖女士为公司证券事务代表。

公司独立董事对第三、四、五、六项议案聘任执行副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见,认为聘任人员具备相关任职资格,聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

上述人员的任期与公司第九届董事会一致。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二一七年五月九日

附件:相关人员简历

陈夏鑫先生:1962年出生,高级工商管理硕士(EMBA)学位,经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司董事等职务。

谢炳相先生:1973年出生,本科学历。现任百大集团股份有限公司副总经理、第九届董事会董事。曾任浙江物产元通典当有限责任公司总经理、董事长,浙江中大元通融资租赁有限公司总经理,浙江物产中大集团股份有限公司运营管理中心总经理,物产中大集团股份有限公司投资部总经理等职务。

王卫红女士:1966年出生,硕士学历。近五年一直在百大集团股份有限公司任职,担任集团总经理助理兼杭州大酒店总经理职务。

沈红霞女士:1971年出生,本科学历,高级会计师,国际注册内部审计师。近五年来一直担任百大集团股份有限公司财务部经理。曾任百大集团审计部副经理,财务部副经理等职务。

陈琳玲女士:1980年出生,本科学历,管理学学士。现任百大集团股份有限公司董事会秘书、第九届董事会董事。曾任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职务。

方颖女士:1982年出生,本科学历。现任百大集团股份有限公司证券事务代表。曾任百大集团股份有限公司董事会办公室证券主管等职务。

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2017-016

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2017年5月2日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2017年5月8日在杭州大酒店八楼紫云厅召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了《关于选举产生监事会主席的议案》,选举沈慧芬女士为公司第九届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二一七年五月九日

附件:监事会主席简历

沈慧芬:1966年出生,硕士学位,注册会计师。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监。曾任杭州默沙东制药有限公司财务分析经理,伊顿电源北亚区财务总监,百大集团股份有限公司副总经理,西子联合控股有限公司财务二部部长,西子联合控股有限公司财务总监等职务。


来源:南昌普瑞    作者:摄影 记者 张艳艳    编辑:乞伏暮末    责任编辑:姜晓旭